Сергей Потапенко и Иван Турогин уговаривали потерпевших заключать мошеннические договоры аренды оборудования для майнинга криптовалюты.
Двое эстонцев, арестованных в столице своей страны, были обвинены в США в обмане сотен тысяч людей по всему миру в мошенничестве с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов и сговоре с целью отмывания денег.
Сергей Потапенко и Иван Турогин, 37 лет, убедили жертв заключить мошеннические договоры аренды оборудования для майнинга криптовалюты и инвестировать в банк виртуальной валюты, который на самом деле банком не был, говорится в заявлении Министерства юстиции.
В обвинительном заключении, опубликованном в федеральном суде Сиэтла, Потапенко и Турогин также обвиняются в использовании подставных компаний для отмывания доходов от мошенничества через не менее 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты.
«Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны», — сказал прокурор США из Сиэтла Ник Браун. «Эти обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и тайной, связанной с майнингом криптовалюты, чтобы совершить огромную схему Понци».